Page 38 - Báo cáo thường niên năm 2020
P. 38
CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung STT Số Quyết định Ngày Nội dung
18 Số 18/NQ - HĐQT 23/09/2020 Về việc thay đổi vốn Điều lệ Công ty 1 Số 01/QĐ - HĐQT 21/01/2020 Thành lập Văn phòng Công ty
19 Số 19/NQ - HĐQT 02/11/2020 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Thành lập BTC phục vụ Đại hội ĐCĐ thường niên năm
2 Số 02/QĐ - HĐQT 06/02/2020
2020
Thống nhất một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
20 Số 20/NQ - HĐQT 24/11/2020
bât thường năm 2020 3 Số 03/QĐ - HĐQT 15/08/2020 Thành lập BCĐ thực hiện công tác cải tổ bộ máy Công ty
21 Số 21/NQ - HĐQT 30/11/2020 Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty 4 Số 04/QĐ - HĐQT 25/08/2020 Ban hành quy chế làm việc của HĐQT
5 Số 05/QĐ - HĐQT 15/08/2020 Thành lập xí nghiệp thi công môi trường đô thị
22 Số 22/NQ - HĐQT 30/11/2020 Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty
6 Số 06/QĐ - HĐQT 20/08/2020 Thành lập phòng Đầu tư thuộc Công ty
23 Số 23/NQ - HĐQT 30/11/2020 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty
7 Số 07/QĐ - HĐQT 20/08/2020 Thành lập phòng Vật tư – Kinh doanh
24 Số 24/NQ - HĐQT 30/11/2020 Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
8 Số 08/QĐ - HĐQT 20/08/2020 Thành lập phòng Cơ giới
25 Số 25/NQ - HĐQT 30/11/2020 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
26 Số 26/NQ - HĐQT 15/12/2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 9 Số 09/QĐ - HĐQT 20/08/2020 Đổi tên phòng Kinh tê – Kỹ thuật
Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều 10 Số 10/QĐ - HĐQT 20/08/2020 Đổi tên xí nghiệp Điện
27 Số 27/NQ - HĐQT 15/12/2020
lệ
11 Số 11/QĐ - HĐQT 25/08/2020 Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
28 Số 28/NQ - HĐQT 30/12/2020 Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT Công ty
12 Số 12/QĐ - HĐQT 30/11/2020 Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty
29 Số 29/NQ - HĐQT 30/12/2020 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty
13 Số 13/QĐ - HĐQT 31/12/2020 Giao nhiệm vụ phụ trách phòng kế toán Công ty
30 Số 30/NQ - HĐQT 30/12/2020 Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
31 Số 31/NQ - HĐQT 30/12/2020 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
32 Số 32/NQ - HĐQT 30/12/2020 Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
33 Số 33/NQ - HĐQT 30/12/2020 Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
34 Số 34/NQ - HĐQT 30/12/2020 Miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty
35 Số 01/NQ - HĐQT 30/12/2020 Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc
a. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có
b. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có
75 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 www.moitruongdothiquangngai.com.vn | 76
