Page 37 - Báo cáo thường niên năm 2020

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số buối Tỷ lệ
Lý do không tham
STT Thành viên HĐQT Chức vụ họp HĐQT tham dự
gia họp
tham dự họp

1 Ông Trần Thanh Minh Chủ tịch HĐQT 21/25 85% Đi công tác

Trong năm, HĐQT đã đưa ra các quyết định, nghị quyết:

2 Ông Vương Hùng Vân Chủ tịch HĐQT 25/25 100%

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
Miễn nhiệm ngày
3 Đỗ Dương Công Thành viên HĐQT 04/07 57,14%
24/06/2020 1 Số 01/NQ - HĐQT 11/02/2020 Xây dựng sữa chữa nhà làm việc của Công ty

Đi công tác và 2 Số 02/NQ - HĐQT 04/03/2020 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại
4 Lê Hồng Sơn Thành viên HĐQT 21/25 84% hội cổ đông thường niên 2020
nghỉ phép
3 Số 03/NQ - HĐQT 30/03/2020 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Miễn nhiệm ngày 4 Số 04/NQ - HĐQT 01/04/2020 Thay đổi ngày họp cổ đông thường niên năm 2020
5 Trương Minh Khương Thành viên HĐQT 07/07 100%
24/06/2020 5 Số 05/NQ - HĐQT 05/05/2020 Triệu tập họp cổ đông thường niên năm 2020

Mới bổ nhiệm Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
6 Số 06/NQ - HĐQT 02/06/2020
6 Nguyễn Thị Thu Dung Thành viên HĐQT 18/18 100% thường niên năm 2020
ngày 24/06/2020
Đề cử ứng viên cho thành viên HĐQT, trình Đại hội đồng
7 Số 07/NQ - HĐQT 19/06/2020
Mới bổ nhiệm cổ đông thường niên năm 2020
7 Hồ Tấn Hóa Thành viên HĐQT 18/18 100%
ngày 24/06/2020 8 Số 08/NQ - HĐQT 24/06/2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Mới bổ nhiệm 9 Số 09/NQ - HĐQT 25/06/2020 Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT
8 Ông Lê Đăng Triều Thành viên HĐQT 03/03 100%
ngày 15/12/2020 Triển khai một số nội dung thực hiện sau Đại hội đồng
10 Số 10/NQ - HĐQT 10/07/2020
cổ đông thường niên năm 2020
Mới bổ nhiệm
9 Đoàn Nhật Linh Thành viên HĐQT 18/18 100% Thông qua các thủ tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2019
ngày 24/06/2020 11 Số 11/NQ - HĐQT 20/07/2020
bằng cổ phiếu
Mới bổ nhiệm
12 Số 12/NQ - HĐQT 04/08/2020 Đầu tư mua sắm xe ô tô 7 chỗ ngồi
10 Trương Minh Phương Thành viên HĐQT 18/18 100%
ngày 24/06/2020
13 Số 13/NQ - HĐQT 15/08/2020 Thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty

14 Số 14/NQ - HĐQT 17/08/2020 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

15 Số 15/NQ - HĐQT 17/08/2020 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ
16 Số 16/NQ - HĐQT 19/08/2020
đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
Thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
17 Số 17/NQ - HĐQT 14/09/2020
năm 2020

73 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 www.moitruongdothiquangngai.com.vn | 74